Kakva je gotovina - koncept i sheme plaćanja

Danas se koriste različite sheme za zaradu i njihovo plaćanje. Plaća se smatra pravnom metodom za dobivanje valute vaše zemlje pri ruci nakon posla. Drugi kanali mogu biti "bijeli" - pravni ili "tamni" - lažni. Na primjer, ono što je goli, a ne svi znaju. I to je ilegalni način pranja fondovi

Postupak plaćanja

Plaćanja u organizacijama se događaju putem računovodstvenog izvješćivanja, što odražava cijeli proces, uključujući dolazak novca u proračun ili blagajnu, vrste rada i usluga, nabavu i popravke i druge aktivnosti. Zatim financijera izračunavaju troškove, troškove i dobit te prenose odgovarajuće iznose novca u obliku plaća na račune radnika. Ostatak se upisuje u registar poduzeća, sažeto i uključen u slijedeće operacije. Sve akcije su ispravno dokumentirane, a računovodstveni odjel šalje završne podatke poreznom tijelu. To je ispravna shema interakcije: plaćanja - izvješćivanje, gdje je sve otvoreno i nema krađa. Ali sheme su se temeljito razlikovale. Postoje najmanje tri algoritma ilegalnih i poludijalnih manipulacija - bijele, crne, uz pomoć banaka i platnih sustava.

Postupak ilegalne bijele gole

Javni račun ne prolazi niti jedan stupanj računovodstva, a iznosi novca zarađenih u bilo kojoj aktivnosti pažljivo su skriveni od poreza. Organizacije koje žele sakriti profitabilnost, navodno naručuju usluge na strani sjeni tvrtki, gdje su uključeni u tajnu. Ovdje se mogu primijeniti različite sheme. To su nepostojeći zalihe opreme, popravke i ostale lažnosti za koje se pripremaju pseudo-dokumenti. Skrivanje institucija financijski tokovi, također poslati novac za gotovinu s imenovanjem određene isplate. Idealno, nijedna usluga nije dostupna. Gotovo ih je nemoguće pratiti, jer je deset pravnih lutka i jednodnevnih tvrtki posuđeno iz kriminalne mreže.

Nezakonit postupak presijecanja crne boje

Pa, ovdje je sve jasno. Evo, novac uopće ne sudjeluje u bilo kojoj operaciji i nije glasan bilo gdje. Na mjestu crno tržište valute su izračunate iz "ruku pod ruku" i, naravno, porezne vlasti ne mogu ni pogoditi o njihovom postojanju. U takvim situacijama, istražni organi se bave borbom protiv ilegalne cirkulacije novca. I što je to otkriće bez razmatranja, svi građani znaju. Ponekad, nakon što su uspjeli sakriti primljene financije od prodanih kuća ili automobila pod jastukom, prije ili kasnije takvi obrtnici dobivaju papir od porezne uprave gdje je neizbježno plaćanje transakcije.

Povlačenje gotovine preko banaka i platnih sustava

Takvi prijenosi mogu biti pravni ili ne. Često, nakon uspješne transakcije, tvrtka ili poduzetnik koristi usluge banaka i platnih procesora. I ovdje je tekst, ono što je golo, ima nekoliko značenja. Kako bi sakrili svoje prihode, pravna osoba primjenjuje shemu ponovljivih transfera:

1. Kroz mrežu korisnika koji sudjeluju u izloženosti.
2. Kroz nečiste banke.
3. Uz sudjelovanje lažnih investitora i posrednika.
4. Kroz donaciju valute pojedincima.
5. Kroz posebne financijske agregate.

U takvim situacijama, tu se po odbitku i povlačenje novca iz tvrtki u stečaju i depozite u stečaju banaka, prikrivanje plaće, prijevodi za kriminalne svrhe, kao što je primanje mita, terorizma i financiranja ratova. Naravno, država traži načine za zaustavljanje ilegalnih tokova, to će ići dalje.

Postotak za unovčavanje

Razmatrajući lažne špekulacije i saznate koja je izloženost, razmotrit ćemo konačne dogovore i kako se postotak razlikuje prema njima. I interes za navodno obavljene usluge, koji, razumijemo, nisu ni predviđeni, plutaju. Na primjer, za njihove "lijeve radove" front ljudi i poduzeća primaju od 2 do 8% kapitala od ukupnog iznosa unovčavanja. Naravno, platni sustavi i banke također naplaćuju naknadu za transfere, a više sredstava uključenih u tranzit klijenta, što manji postotak oni otkrivaju. Ali, na kraju, takvi posrednici uvijek ostaju u pobjedi i također ulijevaju dobar novac na ilegalnu cirkulaciju novca.

Borba protiv ilegalnog novca

Kako bi spriječili takve špekulacije i pranje novca, postoje posebne jedinice koje pravodobno reagiraju na signalne i informacijske propuste. Navedimo podatke usluge:

1. Porezne vlasti obavljaju ovlaštene inspekcije pravnih službi da ih identificiraju u sumnjivim prijevarama i prijevarama.
2. Rostrud drži stalno praćenje isplata radnicima, tako da ne dobivaju sive priznake u omotnicama, a sve je u skladu sa zakonom.
3. Banke analiziraju račune svojih pravnih i fizičkih klijenata i identificiraju ilegalni promet novca, a zatim odmah prijavljuju poreznim tijelima.
4. Ministarstvo unutarnjih poslova (MUP) ima osoblje osoblja koje se bavi gospodarskim zločinima koji idu na mjesta prijevare i suzbijaju otkrivanje nedopuštenog novca.

Dakle, bez obzira na to koliko dovijati „sivi kardinal” financijskih zločina oprati i sakriti svoj novac, da prikrije prihode i troškove javne službe, oni će prije ili kasnije postati predmetom promatranja budnim pritvora i snositi zakonsku kaznu za zločine.