Legalizacija - što je to? Legalizacija dokumenata i prihoda

Na ovome svijetu ima dosta različitih procesa koji su izvan dosega dopuštenih zakonom. Što oni rade u takvim slučajevima? Točan odgovor je provesti takav postupak kao legalizacija. Kako se taj proces događa?

Legalizacija - što je to?

Prije svega, potrebno je odrediti terminologiju. Pod legalizacijom (legalizacija) podrazumijeva se službeno priznanje države ili davanje nečega pravne snage. Valja napomenuti da je to često praćeno dekriminalizacijom nekih akcija.

Legalizacija dokumenata

Što je ovo? Taj se pojam shvaća kao niz akcija koje se moraju poduzeti kako bi se dobio pravni učinak. Razmotrimo primjer s državom. Državna duma donosi zakon u skladu s određenim postupkom. Tada se prenosi, a predsjednik ga može odbiti, ako mu nešto ne odgovara. Ako je zadovoljan, potpiše zakon i objavljuje se. Od trenutka objavljivanja (ili odmah u određenim slučajevima) stupi na snagu. To je način na koji konvencionalni dokument prolazi dok se ne legalizira kao zakon.

Legalizacija dokumenata na primjeru poduzeća

Postoji nekoliko sličnih primjera. Druga mogućnost: kada direktor tvrtke potpiše nešto, onda su dokumenti legalizirani. Što je to, već smo saznali, okrećemo se novcu.

Legalizacija prihoda

No, najveći interes za vas vjerojatno je upravo legalizacija kaznenih prihoda. To podrazumijeva pranje novca za naknadnu uporabu u potpuno legitimne svrhe. Samo pravne osobe koje se bave nezakonitim aktivnostima ili skrivaju neke svoje prihode od države koriste legalizaciju dohodaka. Ali nije sve ispalo lako kao što želite. Protiv zakonske provjere je prilično velika, postoji mnogo slučajeva i tijela za borbu protiv prevara. Prikupljaju i analiziraju informacije od interesa.

Sheme legalizacije prihoda

Ali kako se pravi pranje novca zapravo događa? Postoji nekoliko različitih mogućnosti koje vam omogućuju izbjeljivanje vaše zarade. Razmotrite ih sve nije moguće zbog ogromne genijalnosti i snalažljivosti koju kriminalci pokazuju. Ipak, u okviru ovog članka razmatrat će se nekoliko shema:

1. Radite s offshore tvrtkama. Ova je akcija vrlo popularna kod predstavnika velikih tvrtki. Njegov mehanizam sastoji se u činjenici da države i zemlje-off-shore imaju porezne ugovore. Oni propisuju da se novac koji se odnosi na jednu i drugu stranu ugovora (zahvaljujući tvrtki koja djeluje na području obiju država) može se oporezivati ​​samo jednom. I sve je učinjeno, naravno, gdje je kamatna stopa niža. Ali to je prilično utaje poreza. Zapravo, što je s procesom legalizacije? Kada se novac nezakonito povuče iz zemlje i pripisuje se na račun tvrtke registrirane u offshoreu, u budućnosti se na neki način vraća izvornom vlasniku - to je pranje novca.
2. Radite s nekretninama koje uključuju lutke. Ova shema osigurava da frontmenovi (obično državljani druge države) kupuju nekretnine. Zatim ih daju kriminalcima koji ga brzo prodaju i dobiju čistu i legalnu novčanu naknadu, koja je zapravo već primljena pravnim sredstvima.
3. Radite s prednjim tvrtkama. Ova shema omogućuje stvaranje lažnih tvrtki za jedan dan, koji nestaju odmah nakon ispunjenja njihovih zadaća.
4. Sheme s zaradom na teritoriju drugih zemalja. Pružite za putovanje u inozemstvo i vratite se s iznosima novca koji su naznačeni kao zaradeni. Kao potvrde služe krivotvorenih dokumenata na zaradu i plaćanje poreza na teritoriju druge zemlje.

Već smo dobili osnovne informacije i znamo što je legalizacija. Što je to s drugih gledišta? Znači li to uvijek nešto negativno?

Koje druge vrste legalizacije postoje?

Postoji li još nešto o takvom procesu kao legalizacija? Što je to s različitih gledišta? Već smo shvatili što je legalizacija, što je u praksi i na koji način je najčešći. I sada ćemo pričati o tome što može biti pod ovom definicijom:

1. Legalizacija lijekova. Prepoznavanje da uporaba, skladištenje, proizvodnja i prijenos drugima svih ili samo određenih opojnih droga nije zločin. Primjeri toga mogu se vidjeti u Nizozemskoj ili nekim dijelovima Sjedinjenih Američkih Država.
2. Legalizacija pornografije. To podrazumijeva uklanjanje svih ograničenja distribucije proizvoda ovog sadržaja.
3. Legalizacija softvera. Odluka o prestanku upotrebe softvera "piratske" i prijelaz na službene programe.
4. Legalizacija mat. Da, čak i ovo. Proces podrazumijeva priznanje da sve opscene riječi su sastavni dio određenog jezika, i stoga se ne razlikuju od uobičajenog književnog govora.
5. Legalizacija prostitucije. To podrazumijeva odbacivanje upravnog i kaznenog progona osoba koje se bave prostitucijom. Legalizacija može biti djelomična ili potpuna. Dakle, prostitutke mogu biti oslobođene od progona, ali kriminalizirani su vlasnici bordela, pimpa, recruitera i sličnih osoba koji su uključeni u kriminalne aktivnosti.
6. legalizacija istospolni brakovi. Uključuje priznanje da se ljudi istog spola mogu službeno vezati za brak.
7. Legalizacija oružja. To uključuje priznavanje prava građana na posjedovanje hladnoće ili vatrenog oružja te njegovo korištenje. Ovdje postoji niz nijansi - tako da može biti dopušteno nošenje pištolja, ali je također zabranjeno automatsko oružje. Ili možete nositi bilo što, ali samo tajno.
8. Legalizacija alkohola. Takvo je ime bilo dano procesima ukidanja suhih zakona u mnogim zemljama.
9. Legalizacija migracija. Pod tim, dodjelom stranih državljana pravo na rad, boravište, primanje medicinskih usluga i tako dalje.
10. Legalizacija ustanova za kockanje. Prepoznavanje da su pravni slobodno vrijeme građani države.